Trabajando en conjunto con nuestros informática forense e investigadores privados, que puede llevar a cabo el fraude y la investigación de la contabilidad forense y análisis sobre la copia impresa y en los documentos electrónicos y transacciones financieras.
Quiebra Fraude
Lightstone Solutions tiene experiencia en asuntos de bancarrota complejas y pueden proporcionar estos servicios:- nombrado por la corte de Bancarrota examinador
- Estudios de viabilidad
- Análisis de registros financieros
- El análisis de la transferencia fraudulenta
- Gestión Provisional
- Soporte de Litigios
- Preferencia análisis de las reclamaciones
- Compra de análisis de la oferta
- Judicial
- Reorganización de análisis del Plan
- Solvencia de análisis
- Los relacionados con las asignaciones de los fiduciarios
Complejo de Investigación del Fraude
Lightstone Solutions se experimenta en la dinámica de gran escala, investigaciones de fraude complejos, tales como los esquemas de Ponzi, reclamos fraudulentos de seguros por pérdidas de inventario y los principales instrumentos de las investigaciones de fraude bancario. Llevamos a cabo:- Análisis de los bienes mezclados
- Análisis de registros financieros
- Los restos del Fondo
- Los a gran escala, multi-jurisdiccionales investigaciones que utilizan los investigadores multilingües, cuya experiencia se extiende profesionales de la contabilidad a las autoridades
Búsquedas de activos ocultos
Nuestros investigadores tienen acceso a fuentes de información en todo el mundo para ayudar a los clientes a identificar los activos ocultos en asuntos tales como de alto perfil disputas domésticas, disputas de accionistas, el análisis de fraude y asuntos relacionados. Entre los servicios que ofrecemos:- Análisis de los bienes mezclados
- el análisis de registros financieros
- del Fondo de las huellas
- Seguimiento de dinero en efectivo y bienes
- Captura de pruebas electrónicas en un formato aceptable en un tribunal de justicia
- Elaboración de resúmenes de datos a través de exhibiciones demostrativas
- Realización de encuestas de seguridad y vigilancia
- Recomendar y la colocación de equipos de vigilancia
- La capacitación del personal en la implementación de controles internos, así como los programas de seguridad y vigilancia