Diligencia debida de investigación es un análisis de los antecedentes y el a menudo difícil de obtener información de las empresas y los directores que permite a los inversionistas interesados y prudente para realizar transacciones de manera responsable y con confianza de negocios con ese tercero. Una parte necesaria de los programas de cumplimiento corporativo, la debida diligencia de investigación es separada y distinta de la debida diligencia legal y financiera, sin embargo, en muchos aspectos igualmente vitales en estos tiempos políticos y económicos. Podemos ayudarle en todos los aspectos de la Ley de Prácticas Corruptas, programas de cumplimiento de juego reglamentarios y otras cuestiones de cumplimiento.
- Revisión de bases de datos propietarias que contienen los perfiles globales de alto riesgo y potencialmente aumentadas las personas de riesgo y las entidades y las asociadas con ellas en más de 230 países y territorios que han sido vinculados a través de la información pública.
- La determinación de si el sujeto está afiliada con terroristas conocidos o miembros de la delincuencia organizada o entidades sancionadas, conocidos blanqueadores de dinero o estafadores, conocidos narcotraficantes, los participantes se conocen en no-físicos los bancos y otras categorías que representan un riesgo menor, pero son igualmente de interés.
- Identificación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) y de sus familiares y asociados potencialmente de alto riesgo.
- Investigar las listas de vigilancia, sanción y lista de embargo de todo el mundo, incluyendo la Oficina de Control de Activos Extranjeros-En concreto la lista de Designados (OFAC), Oficina del Banco de Inglaterra, la Unión Europea, EN, la Fuerza Especial de Expertos Financieros Acciones (GAFI), Oficina del Superintendencia de Instituciones Financieras (OSFI) y el Departamento australiano de Asuntos Exteriores y las listas de Comercio (DFAT).
- La historia de los litigios penales - Nacional, Federal, Estatal, Regional
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